Diagnóstico gratuito · Sujetos obligados UIF
¿Tu organización cumple adecuadamente con sus obligaciones en materia de PLA/FT?
Realizá un diagnóstico preliminar gratuito y detectá los principales aspectos de cumplimiento que deberías revisar.
- Online
- Confidencial
- Sin compromiso
Diagnóstico orientado a sujetos obligados y organizaciones alcanzadas por la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Desarrollado por Briasco Legal.
Qué aspectos evalúa este diagnóstico preliminar
Se trata de una evaluación preliminar orientativa, no de una auditoría legal definitiva. Su objetivo es ayudarte a detectar, de forma inicial, aspectos que conviene revisar con mayor profundidad.
- Registración ante la UIF
- Oficial de Cumplimiento
- Manual de PLA/FT
- Capacitación del personal
- Identificación del cliente
- Beneficiario final
- Evaluación de riesgos
- Monitoreo de operaciones
- Operaciones inusuales
Cómo funciona
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Completá el diagnóstico
Respondé preguntas breves sobre la situación actual de tu organización.
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Analizamos tus respuestas
El sistema identifica los principales aspectos que requieren atención.
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Recibí una orientación inicial
Obtendrás una referencia preliminar sobre los aspectos que conviene revisar y podrás solicitar asesoramiento profesional.
Diagnóstico preliminar de cumplimiento PLA/FT
Te tomará pocos minutos. Podés volver atrás en cualquier momento.